Конфіскація криптоактивів: Прецедент у протидії кіберзлочинності
Україна здійснила перше в історії країни стягнення криптовалюти, отриманої злочинним шляхом, та передала її в державну власність. Понад 372 мільйони гривень у еквіваленті цифрових активів спрямовано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), що є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Подія відображає розширення методів правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності та легалізації незаконних активів. Інформація про це була оприлюднена генеральним прокурором Русланом Кравченком, який очолює Офіс Генерального прокурора.
Джерело активів та діяльність угруповання
Вказані цифрові активи, що становлять 8,3 мільйона USDT, були виявлені на криптогаманцях одного з членів міжнародного хакерського угруповання. Діяльність цього угруповання полягала в організації кібератак на фізичних осіб та компанії, розташовані у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки. Після успішного проникнення до інформаційних систем, зловмисники вимагали викуп за повернення конфіденційної інформації.
Отримані кошти, за даними слідства, легалізовувалися на території України. Цей процес включав придбання нерухомості, транспортних засобів та іншого майна. Сукупні орієнтовні збитки від дій хакерського угруповання оцінюються у понад 100 мільйонів доларів США.
Розслідування та арешти активів
У межах проведеного розслідування правоохоронними органами було затримано чотирьох учасників хакерського угруповання, серед яких і його організатор. Усі затримані перебувають під вартою. Окрім цифрових активів, було здійснено арешт майна на загальну суму понад 11,1 мільйона доларів США. До цих активів належать житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 мільйон доларів готівкою, а також додаткові віртуальні активи на суму понад 8,3 мільйона доларів США.
