Встановлення факту. Металургійний завод під слідством
Бюро економічної безпеки (БЕБ) – орган, що здійснює розслідування економічних злочинів – проводить обшуки та слідчі дії на території металургійного заводу у Броварах. Об’єктами перевірки є компанії ТОВ “АЛТЕГ” та ТОВ “БРАЗ”. Причиною визначено підозру в ухиленні від сплати податків, як зазначається у матеріалі ЕП з власних джерел. Ця подія є частиною загальної тенденції посилення контролю за дотриманням податкового законодавства.
Коло фігурантів та механізм правопорушення
За інформацією, отриманою ЕП, слідство охоплює схему, організаторами якої вважаються Роман Ярошенко, чинний депутат Київради (представницький орган місцевого самоврядування Києва), ексдепутат Андрій Заєць, а також бізнесмени В’ячеслав Супруненко та Олександр Супруненко. Слідчі дії розпочалися 1 липня та тривають 2 липня.
Механізм передбачав використання мережі підконтрольних компаній-посередників для ухилення від податкових зобов’язань. До переліку цих юридичних осіб входять ТзОВ “УКРМЕТСОРТ”, ТзОВ “ШТАБМЕТ”, ТзОВ “АЛЮМ ПРОДУКТ”, ТОВ “Втормет Стор” та ТОВ “Крафт Торг”. Через ці компанії здійснювалися фіктивні безтоварні операції. Виведення коштів відбувалося через фінансову установу групи АТ “Асвио Банк”.
Виявлені порушення та їх масштаби
За результатами слідчих дій встановлено низку фінансових порушень. Виявлено заниження податку на нерухоме майно на суму 8,9 млн грн, а також заниження податку на додану вартість (ПДВ) на 23,5 млн грн. Зафіксовано наявність необлікованого лому на 39 млн грн та інших необлікованих товарів на 286 млн грн.
Додатково виявлено сотні тонн брухту алюмінію, придбаного за готівку без відповідної документації. Крім того, фігуранти справи, згідно з даними слідства, приховували реальні площі та виробничі масштаби комплексу у звітності з метою уникнення сплати податку на нерухомість.
Подальші дії слідства
У межах поточного кримінального провадження ініційовано підготовку до арешту рахунків та майна задіяних підприємств. Також формуються кримінальні справи для притягнення до відповідальності підозрюваних осіб.
