Судове рішення щодо колишнього державного секретаря МЗС
Вищий антикорупційний суд, судовий орган, що розглядає справи про корупційні злочини, обрав запобіжний захід Олександру Банькову, колишньому державному секретареві Міністерства закордонних справ, вищій адміністративній посаді в апараті відомства. Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги, призначеної для України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Параметри запобіжного заходу
Рішення суду передбачає тримання Банькова під вартою протягом 60 діб. Встановлена альтернатива у вигляді застави становить 10 мільйонів гривень, як зазначається у матеріалі «Суспільного».
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), органу, що здійснює процесуальне керівництво у справах про корупцію, ініціював клопотання про тримання під вартою з альтернативною заставою у 15 мільйонів гривень. Сторона захисту оцінила запропоновану суму застави як значну та просила про застосування менш суворого запобіжного заходу.
Суть обвинувачення та імпліковані особи
Банькову було офіційно оголошено підозру. Обвинувачення стосуються шахрайства, відмивання та привласнення коштів.
Згідно з версією слідства, на початковому етапі повномасштабної агресії фігурант переконував донорів та співробітників дипломатичних установ переказувати фінансову допомогу Україні на банківський рахунок громадської організації, що перебувала під його контролем. Надалі ці кошти переводилися на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців (ФОПів).
Після етапу переказів, через мережу конвертаційних центрів, кошти трансформувалися в готівку та використовувались для особистих потреб. Загальний обсяг коштів, які могли бути легалізовані через підконтрольні компанії та ФОПів, оцінюється у 37,3 мільйона гривень.
У межах цієї справи підозри отримали ще три особи:
- Раміз Рамазанов — колишній керівник апарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві, дипломатичної місії, що представляє інтереси України в міжнародних організаціях у Женеві.
- Владислав Резніков — керівник громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву», що перебувала під контролем.
- Бухгалтер цієї ж організації.
