Виявлення схеми
У Києві зафіксовано виявлення масштабної схеми шахрайства, пов’язаної з нерухомим майном у новобудові на Печерську. Як зазначається у матеріалі Censor.NET, про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, очільник Офісу Генерального прокурора України.
- Виявлено масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську, Київ.
- Організатор ідентифікований як колишній депутат Дніпровської міської ради.
- Об’єкт шахрайства: 50 квартир, що належали державному банку, та 8 квартир, майнові права на які вже мали фізичні особи.
- Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 мільйонів гривень.
- Про підозру у вчиненні злочинів повідомлено дев’ятьом особам.
Організація та механізм дій
Відповідно до даних слідства, схема була організована колишнім депутатом Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, що володіли кількома недобудованими об’єктами в центральній частині столиці, включно з житловим комплексом на Печерську.
На момент реалізації схеми більшість квартир у зазначеному будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на 50 квартир належали одному з державних банків України на підставі судового рішення. Вільними залишалися лише окремі приміщення.
Учасники схеми, ігноруючи існуючі майнові права, розпоряджалися всім об’єктом нерухомості. Для відчуження 50 квартир, що належали державному банку, було змінено технічні характеристики об’єктів та використано підроблені документи. У результаті ці 50 квартир були відчужені на користь третіх осіб. Збитки державного банку від цих дій перевищили 164 мільйони гривень.
Аналогічний механізм був застосований для повторного продажу ще восьми квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Інвестори здійснили оплату за житло, проте згодом ті ж самі квадратні метри були оформлені на інших покупців.
З метою ускладнення процесу встановлення прав ошуканих інвесторів учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після завершення будівництва був трансформований у 32-поверховий об’єкт.
Фінансові наслідки та правова кваліфікація
Загальна сума встановлених збитків від протиправних дій перевищила 175 мільйонів гривень. Отримані кошти були переведені в готівку, проведені через підконтрольні підприємства та інвестовані у придбання майна та інші будівельні проєкти.
На поточний момент про підозру повідомлено дев’ятьом особам: організатору схеми та вісьмом його спільникам. Їхні дії кваліфіковані за статтями, що передбачають відповідальність за шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Слідство продовжує перевірку інформації щодо інших потенційних подвійних продажів, встановлення повної кількості потерпілих та відстеження руху незаконно отриманих коштів. Ця подія відображає тенденцію до використання складних багатоступеневих схем у сфері незаконного відчуження нерухомого майна.
