Факт передачі даних та звинувачення
У році криптовалютна біржа Binance, яка позиціонується як найбільша у світі, передала правоохоронним органам Російської Федерації інформацію щодо одного зі своїх користувачів. Ці дані були використані як доказова база у справі про фінансування тероризму, порушеній проти зазначеної особи, як зазначається у матеріалі Reuters, посилаючись на документи російських правоохоронців.
Об’єктом цього процесу є 49-річний російський IT-фахівець Юрій Бєлєнький. Він володіє російським паспортом та дозволом на проживання в Болгарії. Російська сторона висунула Бєлєнькому звинувачення у фінансуванні тероризму, пов’язаному з його фінансовими переказами на підтримку Збройних Сил України. Бєлєнького затримали у вересні року; наразі він перебуває у російській в’язниці в очікуванні судового розгляду.
Деталі звинувачень та джерело інформації
Згідно з версією російського слідства, протягом – років Юрій Бєлєнький здійснив перекази на суму, що перевищує 700 доларів США. Ці кошти призначалися для потреб українських військових та підрозділу «Азов», який Російська Федерація визнала терористичною організацією.
У жовтні року російські слідчі звернулися до Binance із запитом щодо історії транзакцій Юрія Бєлєнького. Біржа надала інформацію про перекази на українські криптогаманці. Крім даних про транзакції, російські правоохоронці отримали персональну інформацію користувача, що включала дату народження, адресу проживання, номер телефону, паспортні дані, а також копії російського паспорта та болгарського дозволу на проживання. Ці відомості були інтегровані до матеріалів кримінальної справи. Слідчі також вимагали від Binance ідентифікувати інших осіб, які здійснювали перекази на той самий криптогаманець, що використовувався для збору пожертв для українських військових. Reuters не зміг встановити факт передачі Binance даних щодо інших користувачів.
Російське слідство пов’язує справу Бєлєнького зі зборами коштів, організованими російським опозиційним журналістом Аркадієм Бабченком, який проживає за кордоном. Бабченко у своїх публікаціях вказував криптогаманці для збору пожертв, спрямованих на придбання медичного обладнання для українських військових.
Позиції сторін та контекст
У році компанія Binance заявляла про повний вихід з російського ринку. Представники компанії обґрунтовували це рішення несумісністю роботи в Росії з її стратегією дотримання нормативних вимог.
Майк Бистров, юрист, який спеціалізується на питаннях регулювання криптовалют, зазначив, що Binance не мала обов’язку передавати ці дані Російській Федерації, якщо Юрій Бєлєнький був зареєстрований як клієнт з Європейського Союзу. У такому випадку до нього могли застосовуватися правила, що обмежують передачу персональних даних до країн, які не забезпечують належного рівня їх захисту.
У Binance не погодилися з цією позицією, заявивши про співпрацю із законними запитами правоохоронних органів різних країн. При цьому компанія підкреслила, що рішення щодо подальшого використання отриманої інформації ухвалюються безпосередньо державними органами.
Інцидент ілюструє складність регулювання транснаціональних фінансових операцій в умовах конфлікту.
