- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили матеріали розслідування під назвою «Феміда».
- Розслідування стосується діяльності злочинної організації, яка спеціалізувалась на рейдерському захопленні активів у Києві.
- За даними слідства, до схеми були залучені чинні та колишні народні депутати України, посадові особи Офісу Президента, Міністерства юстиції, судді та технічні спеціалісти (хакери).
- Організація здійснила заволодіння підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень та намагалася отримати контроль над об’єктами загальною вартістю понад 707 мільйонів гривень.
- Виявлені факти ілюструють механізми використання державних інституцій для реалізації протиправних схем.
Механізм функціонування злочинної організації
За інформацією слідства, організація застосовувала комплексний підхід до захоплення об’єктів. До її методів входили: несанкціоноване втручання в державні реєстри за допомогою хакерів, фальсифікація документів та використання підконтрольних осіб у Господарському суді та Міністерстві юстиції України.
Епізоди заволодіння активами
Восени фігуранти схеми здійснили захоплення підприємства, ринкова вартість якого перевищувала 248 мільйонів гривень. У травні
Стратегія утримання контролю
Організатори схеми передбачали ймовірність звернення законних власників до правоохоронних органів. З метою блокування спроб повернення активів, через підконтрольних осіб ініціювалось відкриття кримінальних проваджень та накладення арешту на корпоративні права захоплених компаній. Це унеможливлювало внесення змін до реєстрів та забезпечувало збереження контролю над підприємствами.
Для легітимізації своїх дій учасники схеми впливали на посадових осіб Міністерства юстиції України – центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну правову політику. Їхньою метою було отримання рішень, що визнавали б законність переходів права власності, у відповідь на скарги про рейдерство.
- : Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг у сфері державної реєстрації дійшла висновку про законність переходу права власності на одне із захоплених підприємств до особи, підконтрольної злочинній організації.
- : Тимчасово виконуюча обов’язки міністра юстиції України затвердила зазначений висновок колегії.
- : Суддя задовольнив заяву представника організації та заборонив проведення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємства.
- : Той самий суддя задовольнив клопотання арбітражного керуючого, підконтрольного злочинній організації, та усунув директора підприємства.
У випадку з іншою компанією організатори використовували затягування розгляду скарги щодо рейдерства в Міністерстві юстиції для створення фіктивної заборгованості та подальшого ініціювання процедури банкрутства.
Спроба захоплення нерухомості та внутрішні конфлікти
Учасниками схеми також здійснювалися спроби оволодіти об’єктами нерухомості в центральній частині Києва. Задум передбачав фальсифікацію судової ухвали та її внесення до реєстру нерухомості через хакерів. Однак ці плани не були реалізовані через відмову службовців Міністерства юстиції від участі. НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи, на яких зафіксована дискусія щодо цієї ситуації між заступницею голови Офісу Президента України та колишнім народним депутатом.
Фінансування схеми та обвинувачення
За даними слідства, фінансування діяльності організації здійснював один із співорганізаторів, який є чинним народним депутатом України. Загальна сума витрат склала не менше ніж 514 тисяч доларів США. Ці кошти були спрямовані на оплату послуг хакерів, судових витрат, неправомірної вигоди посадовим особам правоохоронних та судових органів, а також на інші операційні витрати.
Фігурантам справи повідомлено про підозру за статтями 191 (привласнення майна), 206 (протидія законній господарській діяльності), 358 (підробка документів) та 361 (втручання в роботу інформаційних мереж) Кримінального кодексу України.
Зв’язок з операцією «Форест Гамп»
Розслідування, оприлюднене (як зазначається у матеріалі babel.ua), є продовженням операції «Форест Гамп». Ця попередня операція стосувалась легалізації коштів, які були використані для внесення застави за фігуранта справи «Мідас» – колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За версією слідства, на початку червня (рік не уточнюється) учасники схеми отримали фактичний контроль над «Сенс Банком» і почали використовувати його для легалізації злочинних доходів.
У справі «Форест Гамп» фігурує Ірина Мудра, яка на той момент обіймала посаду заступниці керівника Офісу Президента України – адміністративного органу, що забезпечує діяльність Президента. Після оприлюднення інформації Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про її звільнення з посади. На записах прослуховування, опублікованих НАБУ та САП, Ірина Мудра, імовірно, згадує про «дах» для «Сенс Банку», який мали забезпечити «певний Давид» та голова комітету Верховної Ради (ім’я на записах приховано).
За даними слідства, крім Ірини Мудрої, у справі «Форест Гамп» також фігурують колишній народний депутат (за інформацією медіа – Вадим Столар), голова правління державного «Сенс Банку» та голова наглядової ради «Сенс Банку», а також інші особи. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
