Викриття організованої злочинності: Механізми функціонування
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), відомство, що спеціалізується на розслідуванні корупційних злочинів високого рівня, 19 серпня 2026 року повідомило про викриття діяльності злочинної організації. Ця структура, що отримала у внутрішній документації НАБУ назву «Феміда», функціонувала у рамках операції «Форест Гамп». Її діяльність охоплювала як легалізацію коштів, так і системне рейдерське захоплення нерухомості та інших активів, як зазначається у матеріалах НАБУ.
За даними слідства, мета організації полягала у встановленні незаконного контролю над суб’єктами господарської діяльності та об’єктами нерухомості, що перебували у власності інших юридичних та фізичних осіб. Керівництво організації, згідно з версією слідства, здійснювали чинний та колишній народні депутати України. До її складу входили посадовці Офісу Президента України – адміністративного органу, що забезпечує діяльність Президента, а також інші особи.
Схеми незаконного заволодіння активами
- Договірні механізми: Два співорганізатори укладали так звані «понятійні угоди», які служили основою для подальших протиправних дій.
- Підробка документів та судові рішення: Захоплення підприємств здійснювалося шляхом підробки документів про право власності. Додатково використовувалися судові рішення, що легітимізували ці зміни.
- Залучення хакерів: Для реалізації схем залучалися фахівці з інформаційних технологій. Вони, діючи під виглядом державних реєстраторів, отримували несанкціонований доступ до реєстру юридичних осіб та вносили до бази даних підроблені документи.
Восени учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень. У травні вони здійснили спробу заволодіння об’єктом нерухомості в Києві, вартість якого оцінювалася у 207 мільйонів гривень. Окремим епізодом була спроба отримання контролю над нерухомістю в центральній частині столиці вартістю 500 мільйонів гривень через захоплення одного з підприємств. Заволодіння майном оформлювалося на підконтрольних осіб, які згідно з матеріалами слідства, виконували функції охорони співорганізатора злочинної групи.
Протидія та вплив на державні інституції
З метою унеможливлення повернення активів їх законним власникам, організатори схеми реєстрували кримінальні провадження за заявами підконтрольних осіб. Цей крок дозволяв накласти арешт на майно, що робило його недоступним для власників. Слідством задокументовано розмови від грудня між колишнім народним депутатом, заступницею глави Офісу Президента та іншим співучасником, а також від лютого між двома учасниками схеми.
Для утримання контролю над захопленими підприємствами, учасники здійснювали вплив на посадовців Міністерства юстиції України – центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну правову політику. Це включало лобіювання рішень щодо розгляду скарг на рейдерство на їхню користь. У грудні колегія Міністерства юстиції з розгляду скарг ухвалила висновок, який визнав законним перехід права власності на захоплене підприємство до підконтрольної особи.
Також було виявлено епізод ініціювання процедури банкрутства однієї з компаній у господарському суді за допомогою підконтрольних осіб для отримання контролю над об’єктами в центрі Києва. Слідством зафіксовано запис, на якому учасник схеми обговорює з організатором зустріч із суддею у справі про банкрутство. Ще один метод, що застосовувався, полягав у підробці судової ухвали та внесенні її до реєстру нерухомості за допомогою хакерів. Однак посадовці Міністерства юстиції відмовилися від вчинення злочину за вказівкою заступниці глави Офісу Президента, що зумовило незавершення цього наміру.
Фінансування та звинувачення
Діяльність злочинної організації, за даними детективів, фінансувалася чинним народним депутатом, який вклав щонайменше 514 тисяч доларів США. Ці кошти спрямовувалися на оплату послуг хакерів, ведення судових процесів, а також на хабарі співробітникам правоохоронних та судових органів. Це ілюструє системний характер залучення корупційних механізмів для досягнення протиправних цілей.
У середу, 19 серпня , детективи НАБУ повідомили учасникам злочинної організації про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, що включають:
- Привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Протидію законній господарській діяльності.
- Підроблення документів.
- Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.
До числа фігурантів, згідно з інформацією, що стала публічною, входять народний депутат Столар, колишній народний депутат Микитась та заступниця глави Офісу Президента Мудра, яку того ж дня було звільнено з посади. Раніше антикорупційні органи також заявляли, що ці особи організували та забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом.
Цей випадок демонструє тренд на викриття складних організованих злочинних схем, що інтегруються в державні та бізнес-структури.
