Пропозиція щодо легалізації коштів
9 червня року бізнесмен Тимур Міндіч висунув пропозицію ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Пропозиція стосувалася залучення до схеми легалізації грошових коштів, призначених для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — наглядовий орган, що забезпечує процесуальне керівництво розслідувань Національного антикорупційного бюро України — під час трансляції не назвала прізвища Міндіча прямо. Прокурор зазначив, що Мудра отримала цю пропозицію від «учасника злочинної організації, який перебуває в розшуку та знаходиться в Ізраїлі».
Механізм передбачав передачу готівки невстановленій особі для подальшої конвертації у безготівкову форму. Після цього кошти були переказані на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) — судової інстанції, що розглядає справи про корупційні злочини — як застава за Галущенка.
Розкриття схеми: операція «Форест Гамп» та її учасники
19 серпня року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — правоохоронний орган, що займається розслідуванням корупційних злочинів — та САП оголосили про викриття злочинної схеми. Вона була організована для легалізації 150 мільйонів гривень, які планувалося використати для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас», ідентифікованого як ексміністр енергетики Герман Галущенко.
За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк» — фінансовою установою, що функціонує в Україні — та почали використовувати його для легалізації коштів. Причетним особам було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, що стосується легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Цей випадок є частиною тенденції використання банківського сектору для проведення тіньових фінансових операцій.
Під час першого засідання суду прокурор САП назвав перелік фігурантів цієї справи:
- Ірина Мудра, ексзаступниця керівника Офісу президента — адміністративного органу, що забезпечує діяльність Президента України;
- Максим Микитась, екснародний депутат;
- Вадим Столар, чинний народний депутат;
- Олена Ференс, заступниця міністра юстиції — центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну правову політику;
- Віктор Дубовик, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента;
- Василь Астіон, бізнесмен та колишній депутат Дніпропетровської обласної ради;
- Микола Гладишенко, ексголова наглядової ради державного АТ «Сенс Банк»;
- Олег Ступак, ексголова правління державного АТ «Сенс Банк»;
- Людмила Снігур, начальниця департаменту державного АТ «Сенс Банк»;
- Особи, повʼязані з Микитасем за версією прокурора: Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко, Микита Тарковський.
Продовження розслідування: операція «Феміда»
20 серпня року НАБУ та САП представили подальші матеріали у цій справі, що отримала кодову назву операція «Феміда». До неї також були залучені ті ж фігуранти. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів підозрювані здійснювали злам державних реєстрів, фальсифікували документи та використовували афілійованих осіб у Господарському суді — судовій інстанції, що розглядає економічні спори — та Міністерстві юстиції. Ці дії мали на меті протиправне заволодіння підприємствами та об’єктами нерухомості.
Як зазначається у матеріалі babel.ua, події демонструють систематичні спроби обходу законодавства через залучення посадових осіб та використання фінансових інституцій.
