Фінансування застави: Обставини справи Віктора Дубовика
За Віктора Дубовика, який обіймає посаду генерального директора Директорату з питань правової політики Офісу президента України – центрального органу виконавчої влади, що забезпечує діяльність Президента – внесено заставу в розмірі 7 мільйонів гривень. Інформація про це була отримана виданням «Бабель» у Вищому антикорупційному суді. Це фінансування є частиною подій, що розгортаються у межах кримінальної справи, відомої як «Операція Феміда».
Посадовець був взятий під варту з можливістю внесення зазначеної суми застави як альтернативного запобіжного заходу. За даними слідства, Віктор Дубовик ймовірно входив до організованого злочинного угруповання, що займалося рейдерськими діями, фальсифікацією документів та несанкціонованим втручанням у державні реєстри.
Слідчі органи вказують на роль посадовця у розробці юридичних схем, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном. Окрім цього, його звинувачують у наданні вказівок спільникам щодо підробки судових рішень, метою яких було скасування арештів, та у приховуванні цих документів у реєстрах від нотаріусів. Правоохоронні органи також стверджують, що Віктор Дубовик контролював вплив на діяльність Міністерства юстиції через підконтрольних йому співробітників.
Взаємозв’язок справ: «Феміда» та «Форест Гамп»
«Операція Феміда» є продовженням розслідування, відомого під умовною назвою «Операція Форест Гамп». Остання сфокусована на легалізації грошових коштів, які були використані для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Серед фігурантів обох розслідувань є Ірина Мудра, колишня заступниця очільника Офісу президента, та Максим Микитась, екснародний депутат.
«Операція Форест Гамп»: Механізми легалізації
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) офіційно оголосило про проведення спеціальної операції «Форест Гамп». У її межах була викрита група осіб, яка, як припускається, легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти призначалися для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Хоча НАБУ не називало конкретного прізвища, джерела вказують на Германа Галущенка, за якого наприкінці червня було внесено заставу ідентичного розміру.
За версією слідства, до функціонування схеми були залучені:
- заступниця керівника Офісу президента;
- колишній народний депутат;
- голова правління державного банку;
- голова наглядової ради державного банку.
Для здійснення легалізації група використовувала механізми державного банку та рахунки підконтрольних підприємств. У ході розслідування були проведені обшуки у головному офісі «Сенс Банку», який згодом підтвердив факт проведення слідчих дій. Як зазначається у матеріалі nv.ua, окрім Ірини Мудрої, фігурантами розслідування НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є:
- Вадим Столар, народний депутат від колишньої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». Він відомий як фігурант журналістських розслідувань щодо забудови Києва. Депутат підтвердив факт обшуків та заявив про свою готовність співпрацювати з правоохоронними органами.
- Максим Микитась, колишній народний депутат та екс-керівник корпорації «Укрбуд».
- Посадові особи Міністерства юстиції.
- Представники «Сенс Банку».
Ці події є частиною тренду посилення антикорупційних розслідувань щодо посадових осіб та їхніх зв’язків з фінансовими та бізнесовими структурами.
