Рішення суду щодо підозрюваної у справі «Карфаген»
Вищий антикорупційний суд (ВАКС), спеціалізована судова інстанція, що розглядає кримінальні справи про корупційні злочини, підслідні Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко. Вона фігурує як підозрювана в межах операцій, проведених Національним антикорупційним бюро (НАБУ) – правоохоронним органом, відповідальним за запобігання, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами. Операція стосується покривання діяльності незаконних кол-центрів, відома під назвою «Карфаген». Інформація про це рішення була отримана з трансляції судового засідання, як зазначається у матеріалі news.liga.net.
Для Івахненко, яка у матеріалах справи зазначена під псевдонімом «Муза», був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Термін дії цього запобіжного заходу встановлено до .
Позиції сторін
Слідство ідентифікує Івахненко як спільницю керівника злочинної організації. Сторона обвинувачення наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 50 мільйонів гривень.
Натомість сторона захисту заперечувала наявність достатніх доказів причетності та вказувала на те, що розмір активів підозрюваної «в рази менший» за запропоновану обвинуваченням суму застави.
Суть підозри та наслідки
Івахненко підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, вона сприяла «відмиванню» грошей Сергія Кропиви, який на той момент обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора (ОГП) – центрального органу прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення.
Діяльність шахрайських кол-центрів передбачає виманювання у громадян грошових коштів, персональних даних та доступу до банківських рахунків шляхом маніпуляцій, що спричиняє значні фінансові збитки та психологічні наслідки для потерпілих. Ця подія відображає системні виклики у протидії організованій фінансовій злочинності.
У разі внесення застави, на Івахненко покладаються наступні обов’язки: прибувати за викликом слідчих, прокурорів та суду, а також утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Хронологія подій
- : НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації. Організацію очолював посадовець ОГП, а її діяльність полягала у прикритті роботи кол-центрів. Слідство встановило, що отримані злочинним шляхом кошти легалізовувались через придбання нерухомості та коштовностей.
- : Посадовця ОГП Кропиву, затриманого в рамках операції «Карфаген», було відправлено до СІЗО.
- Реакція Генерального прокурора: Генеральний прокурор Кравченко спростував свою причетність до справи та публічно пообіцяв звільнити Кропиву із займаної посади.
