- Виявлено схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії «Укрнафта».
- Вартість викрадених нафтопродуктів оцінюється у понад 2,88 мільярда гривень.
- Легалізація коштів відбувалася через мережу підконтрольних компаній, включаючи офшорні структури.
- Діяльність схеми охоплювала період з по роки.
- Підозру отримали чотири особи, серед яких бізнесмен Михайло Кіперман.
- Обсяг викраденого пального становив близько 20% від загального обсягу нафтопродуктів, реалізованих «Укрнафтою» через АЗС за період функціонування схеми.
- Встановлено факт витоку інформації про слідчі дії, що може свідчити про причетність співробітника Служби безпеки України.
- Бізнесмен Кіперман вже фігурує у кількох аналогічних справах щодо розкрадання значних фінансових активів.
Викриття схеми розкрадання активів «Укрнафти»
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про викриття схеми заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів, що належали компанії «Укрнафта». Загальна вартість вказаних активів перевищує 2,88 мільярда гривень. Додатково встановлено факти легалізації коштів, отриманих від реалізації цих нафтопродуктів.
Як зазначається у матеріалі babel.ua, у цій справі підозру отримав бізнесмен Михайло Кіперман.
Механізм операції
За версією слідства, діяльність схеми була організована у період з по роки. Керівні особи однієї з бізнес-груп здійснювали передачу нафтопродуктів «Укрнафти» підконтрольній компанії на підставі договорів комісії. Після цього, частина пального перерозподілялася між іншими афілійованими фірмами та реалізовувалася як оптом, так і в роздріб через мережу автозаправних станцій.
Кошти, отримані від продажу нафтопродуктів, надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема тих, що були зареєстровані за кордоном. Для приховування кінцевих бенефіціарів учасники схеми використовували мережу офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі, а також на Британських Віргінських Островах.
Обсяг викраденого пального становив майже 20% від усього обсягу нафтопродуктів, які компанія «Укрнафта» реалізувала через власну мережу АЗС протягом періоду дії схеми.
Ідентифіковані фігуранти та подальші дії
Підозри у заволодінні майном в особливо великих розмірах та легалізації коштів повідомлено чотирьом особам. До них належать:
- Організатор, ідентифікований як один із лідерів бізнес-групи, яка «фактично контролювала нафтову сферу економіки України».
- Організатор нижчого рівня, який є акціонером низки підконтрольних бізнес-груп та товариств. Його роль полягала у координації дій виконавців та приховуванні протиправної діяльності.
- Голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, що перебували під контролем вказаної бізнес-групи.
Крім того, колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», який є іноземним громадянином, підозра була направлена за кордон у межах міжнародної правової допомоги для офіційного вручення.
НАБУ продовжує розслідування можливого заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, включаючи період після запровадження воєнного стану.
Витік інформації та системність розслідувань
У ході розслідування детективи НАБУ зафіксували витік інформації щодо запланованих слідчих та процесуальних дій. За даними слідства, ці відомості могли бути передані довіреній особі організаторів схеми. Згідно з версією слідства, до цього інциденту може бути причетний співробітник керівної ланки Служби безпеки України (СБУ) – правоохоронного органу, відповідального за забезпечення державної безпеки, підрозділ якого здійснював супровід відповідного провадження. Розслідування цієї обставини триває.
Зазначена подія є частиною тренду систематичних розслідувань щодо великих фінансових зловживань, де фігурує бізнесмен Михайло Кіперман. Це не перша підозра на його адресу. У Бюро економічної безпеки (БЕБ) та СБУ повідомили Кіперману про підозру у справі, пов’язаній з виведенням майже 600 мільйонів гривень з компанії «Укртатнафта». Слідство встановило, що кошти, призначені для реального постачальника 84 тисяч тонн нафти, були перераховані на підконтрольну Кіперману європейську компанію за фіктивним договором.
Також у НАБУ і САП повідомили про схему заволодіння електроенергією «Укренерго» на суму понад 716 мільйонів гривень. Організатором цієї схеми також було названо Михайла Кіпермана. Його та інших фігурантів цієї справи було оголошено в розшук.
