Прецедент блокування платежів за заставу
Ця ситуація демонструє зростання впливу фінансового моніторингу банків на процеси внесення застав у резонансних кримінальних справах.
Вадим Столар, народний депутат, та Ірина Мудра, ексзаступниця керівника Офісу президента України, зіткнулися з відмовою банківських установ при спробі внесення застави. Цей факт зафіксовано в рамках антикорупційного розслідування, відомого як «Форрест Гамп», як зазначається у матеріалі ZN.UA з посиланням на джерела.
Ситуація Вадима Столара
Вадим Столар, який є одним з фігурантів розслідування, володіє необхідними коштами для покриття застави та висловив готовність її внести. Однак банківські структури відмовляються проводити відповідні платежі. Відмови надходять від підрозділів фінансового моніторингу, які класифікують призначені для застави кошти як такі, що несуть підвищені ризики. Ці кошти мали бути перераховані на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Додатково, деякі банки ініціюють розірвання договорів банківського обслуговування з Вадимом Столаром. За інформацією джерел, Столар запропонував стороні обвинувачення альтернативний механізм – накладення арешту на його активи сумою 300 мільйонів гривень, що відповідає розміру встановленої для нього застави. Сам Вадим Столар підтвердив факт блокування операцій з внесення застави.
Представники банків пояснюють таку позицію рекомендаціями Національного банку України (НБУ) щодо уникнення платежів, пов’язаних із заставами у відповідних справах. У зв’язку з цим сторона обвинувачення не подавала до суду клопотання про арешт Вадима Столара. Джерело повідомляє, що у випадку звернення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до суду, Столар надасть документальні підтвердження звернень до банків та їх відмов, що, за оцінкою, може запобігти його взяттю під варту.
Ситуація Ірини Мудрої
Аналогічна ситуація спостерігається і у випадку з Іриною Мудрою, ексзаступницею керівника Офісу президента. Їй було призначено заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. З цієї суми 5 мільйонів гривень вона внесла особисто. Спроби її чоловіка внести решту суми також були відхилені банківськими установами.
Операція «Форрест Гамп»: контекст
- Операція «Форрест Гамп» була оголошена Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). НАБУ є правоохоронним органом, що займається боротьбою з корупцією.
- Розслідування спрямоване на викриття масштабної корупційної схеми, яка включає легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти призначалися для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» – Германа Галущенка, який обіймав посаду ексміністра енергетики та юстиції.
- Серед інших фігурантів справи, окрім Ірини Мудрої та Вадима Столара, згадується Максим Микитась, колишній народний депутат.
- суд обрав запобіжні заходи для Валентина Єлізарова (колишній народний депутат), Максима Микитася та Віктора Дубовика (генеральний директор з правових питань Офісу Президента). Фігуранти були взяті під варту з можливістю внесення застави.
- Наступного дня, , ВАКС ухвалив рішення щодо Ірини Мудрої, обравши для неї запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.
