Нові підозри: хабар та легалізація
Національне антикорупційне бюро (НАБУ), правоохоронний орган, що розслідує корупційні злочини вищих посадових осіб, та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), орган прокуратури, що здійснює нагляд за дотриманням законів у сфері протидії корупції, повідомили про нові підозри посадовцю Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та власнику приватної компанії. Справа стосується вимагання 1 млн доларів США за безперешкодне постачання дронів.
Додатково фігурантам інкримінують надання неправомірної вигоди та легалізацію незаконних доходів, як зазначається у повідомленнях антикорупційних органів на сайті та у Telegram.
У ході розслідування детективи встановили новий епізод надання хабаря. За даними НАБУ, власник компанії перерахував посадовцю-прикордоннику 50 000 USDT. Ця сума еквівалентна понад 2,1 млн грн за курсом Національного банку України.
Як повідомляє САП, підприємець здійснив цей переказ з метою збереження зв’язків з прикордонниками. Це відбулося після того, як його компанія не змогла виграти тендер на постачання дронів.
Механізм легалізації: криптоактиви та майно
Слідство стверджує, що посадовець ДПСУ, відомства, що забезпечує охорону державного кордону, неодноразово отримував незаконні доходи та здійснював їх легалізацію. У січні-квітні року він перевів понад 15,4 млн грн у криптовалюту Tether (USDT).
Частину цих криптоактивів посадовець згодом конвертував у готівку. На отримані кошти було придбано автомобіль Mercedes-Benz GLC 300, який оформлено на його дружину. Один із криптогаманців, що використовувалися для цих операцій, детективи виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця.
Цей епізод відображає наявні ризиби у системі державних закупівель та контролю за обігом коштів.
Контекст справи: тендерні процедури та вимагання
Антикорупційні органи розпочали справу у році. Тоді було встановлено, що виробник дронів виграв тендер ДПСУ на постачання 270 безпілотних авіаційних комплексів за 760 млн грн. Початкова пропозиція цієї компанії становила 825 млн грн.
За версією слідства, конкурент розраховував перемогти у тендері завдяки домовленостям із посадовцями ДПСУ. Він звертався до іншого учасника з проханням не знижувати ціну.
Після перемоги іншої компанії у неї, за даними слідства, почали вимагати 1 млн доларів США. Ця сума становила 5–10% від обсягу майбутнього договору. Вимога була пов’язана із забезпеченням безперешкодного укладення контракту та приймання техніки.
Посадові зміни: керівництво ДПСУ
У році Державну прикордонну службу України очолював Сергій Дейнеко.
- На початку року його звільнили з посади.
- За кілька тижнів після звільнення НАБУ повідомило йому про підозру в отриманні хабарів за сприяння контрабанді цигарок до країн Європейського Союзу.
- У березні того ж року він очолив Луганський прикордонний загін.
