Зловмисники постійно реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб і за це отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Вже на старті ця організована злочинна група прокрала 13 мільйонів гривень у двох банків, здійснивши ряд хитромудрих операцій із терміналами. Поліцейські виявили цю всесильну банду, що діяла на межі закону, в середу, 4 лютого, зупинивши їх шпигунство.
Далі зловмисники активували фіктивні платіжні транзакції за неіснуючі товари, а також вертали “коштами” назад. А завдяки автоматизованій обробці цих рухів, їм вдавалося безкарно добувати готівку. Крадені гроші легалізовували не просто, а через конвертацію у криптовалюту, яка виводилася готівкою в мережі P2P-трейдингу.
До складу цієї угруповання входили чотири особи: організатор і троє виконавців. Організатор контролював злочинну мережу, один виконавець займався фікціяцією ФОПів і оформленням терміналів, а інші двоє добирали “дропів” і проводили фінансові операції через P2P.
Зараз усім чотирьом оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні коштів. За справедливістю невдовзі може прийти покарання до 12 років в’язниці та конфіскація заробленого. Вони мріяли про безкарність, але справедливість на порозі.
Тим часом, Київ не тільки потерпає від шахраїв, які “продають” посади у ГУР, отримуючи за це таємні $5000. В Одесі виявили ще одну банду, що повертала квартири померлих у свою схему. Система, несучи величезні втрати, знову стоїть на роздоріжжі, одним рухом вона здатна захистити суспільство від цієї гнилі.
Непроханий гость у банківському світі втрачає впевненість. Поки ми не дозволяємо шахраям безкарно діяти, правда завжди братиме верх над підступами.
Першоджерело: https://ua.korrespondent.net/
