Розслідування корупційних схем: Обвинувачення та фігуранти
Системні дії, спрямовані на привласнення активів та використання адміністративного ресурсу, стали предметом уваги правоохоронних органів.
Під час засідання Вищого антикорупційного суду, що стосувалося обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) представив перелік осіб, згаданих у справах, позначених як «Форест Гамп» та «Феміда». Інформація була оприлюднена 20 серпня джерелами Суспільне та Центр протидії корупції, як зазначається у матеріалі nv.ua.
Створення організації та її учасники
За версією сторони обвинувачення, організацію, що функціонувала у протиправний спосіб, могли створити Максим Микитась, колишній народний депутат, та Вадим Столар, чинний народний депутат. До її діяльності, згідно з даними обвинувачення, були залучені представники Офісу президента, бізнесу та інші особи.
Прокурор САП перерахував ідентифікованих фігурантів, що згадуються у справі:
- Ірина Мудра: Колишня заступниця голови Офісу президента, центрального апарату державної влади.
- Віктор Дубовик: Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента.
- Олена Ференс: Заступниця міністра юстиції.
- Максим Микитась: Колишній народний депутат.
- Вадим Столар: Чинний народний депутат.
- Василь Астіон: Бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської обласної ради.
- Микола Гладищенко: Колишній голова правління державного Сенс Банк.
- Олег Ступак: Колишній голова правління державного Сенс Банк.
- Людмила Снігур: Начальниця департаменту державного Сенс Банк.
- Валентин Єлізаров: Підлеглий Максима Микитася, керівник ТОВ «Метробуд».
- Микита Тарковський: Особа, пов’язана з Максимом Микитасем.
- Єгор Меркулов: Водій Максима Микитася, номінальний керівник ТОВ «Монтаж Сервіс».
- Олександр Остапенко: Охоронець Максима Микитася, номінальний директор ТОВ «Філософія Девелопмент».
Згідно з заявою представника САП, Микитась та Столар створили цю організацію не пізніше . Слідство розглядає «понятійну угоду» як один з доказів, що, на думку прокурорів, підтверджує наявність домовленостей між вказаними особами.
Функціональний розподіл та механізми впливу
Обвинувачення описує розподіл ролей та механізми впливу в рамках діяльності організації:
- Адміністративний вплив: Ірина Мудра, за версією обвинувачення, могла здійснювати вплив на роботу заступниці міністра юстиції Олени Ференс у питаннях функціонування антирейдерської комісії Міністерства юстиції. Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик, як стверджується, надавав консультації та рекомендації щодо роботи антирейдерської комісії, використовуючи власний досвід.
- Судовий супровід: Колишнього депутата Дніпропетровської облради Василя Астіона сторона обвинувачення визначила відповідальним за судовий супровід рішень, які, за версією САП, мали бути прийняті в інтересах учасників організації.
- Координація та легалізація: Валентину Єлізарову, фактичному керівнику ТОВ «Метробуд», слідство відводить роль координатора операційної діяльності. За версією прокурора, він міг надавати вказівки номінальним керівникам компаній, підшукувати осіб для оформлення підприємств та брати участь у легалізації коштів у .
Прокурор також заявив про можливий контроль організації над невстановленими особами, включаючи хакерів, які, за версією слідства, могли втручатися в роботу реєстру нерухомості. Йдеться також про можливі контакти з представниками юридичних компаній, правоохоронних органів та судової системи.
Операції «Форест Гамп» та «Феміда»: Контекст
Операція «Форест Гамп» була оголошена Національним антикорупційним бюро (НАБУ) . В її рамках було викрито групу, що здійснила легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Хоча НАБУ не називало прізвище, ймовірно, йдеться про Германа Галущенка, за якого наприкінці червня була внесена саме така сума застави.
За версією слідства, до цієї схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку. Для реалізації плану група використовувала державний Сенс Банк та рахунки підконтрольних підприємств. У зв’язку з цим обшуки проводилися у головному офісі Сенс Банку, який підтвердив факт слідчих дій.
Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Засоби масової інформації також вказували на народного депутата Вадима Столара, який підтвердив обшуки у своєму помешканні, та екснародного депутата Максима Микитася як фігурантів операції. Увечері Ірина Мудра підтвердила факт проведення обшуків, вручення їй підозри та подання заяви про звільнення з посади.
Справа «Феміда» стала відомою 20 серпня , коли антикорупційні органи оприлюднили нові аудіозаписи. Ці записи, за даними слідства, стосуються рейдерської схеми. В її рамках учасники організації, як стверджується, незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень, а також намагалися отримати контроль над об’єктом нерухомості у Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень.
