Ці події відображають послідовну діяльність правоохоронних структур щодо виявлення та припинення великомасштабних фінансових зловживань за участі посадових осіб.
Розширення кола підозрюваних у справі про ремонт доріг
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — правоохоронний орган, що розслідує корупцію вищих посадових осіб — та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — орган, що здійснює процесуальне керівництво у справах НАБУ — розширили коло підозрюваних у корупційній схемі, що стосується ремонту доріг на території Полтавської області.
Повідомлення про підозри отримали колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат Полтавської міської ради, посадовець Полтавської міської ради, а також двоє представників підрядних компаній. Загальна кількість фігурантів справи наразі становить дев’ять осіб.
Слідство встановило, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради — орган місцевого самоврядування, відповідальний за комунальну інфраструктуру — діяли у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради. Їхні дії були спрямовані на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій.
Розмір вимаганої неправомірної вигоди становив 10% від загальної суми договорів, укладених на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Сукупний обсяг коштів, отриманих за цією схемою, перевищує 29,9 млн грн.
Попередня фаза розслідування, зафіксована у червні, призвела до оголошення підозр депутату Полтавської міської ради, одному з посадовців міськради та двом представникам підрядних підприємств, як зазначається у матеріалі nv.ua.
Викриття конвертаційного центру з екс-податківцями
Паралельно, Служба безпеки України (СБУ) — державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку — повідомила про викриття конвертаційного центру. Його грошовий обіг становив 15 млрд грн.
Функціонування центру відбувалося за участі ексочільника Державної податкової служби — центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику — та ексзаступниці начальника Головного управління податкової у Полтавській області. За даними СБУ, ці колишні посадовці сприяли діяльності конвертаційного центру та забезпечували ухвалення рішень, вигідних для певних компаній.
У Національному антикорупційному бюро додали, що внаслідок вказаної схеми реальні підприємства ухилилися від сплати до державного бюджету 147 млн грн податків.
