Президентські ініціативи щодо протидії фінансовому шахрайству
Законодавчі пропозиції
Президент України Володимир Зеленський ініціював подання до Верховної Ради України двох законопроєктів. Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом країни. Метою зазначених документів є посилення правових механізмів боротьби з шахрайськими кол-центрами та схемами, пов’язаними з банківськими рахунками, як зазначається у матеріалі babel.ua.
Перший із запропонованих законопроєктів передбачає розширення кола відповідальних осіб. Санкції посилюються не тільки для безпосередніх працівників шахрайських кол-центрів, а й для суб’єктів, які здійснюють їх організацію, володіють ними або отримують прибуток від їхньої діяльності.
Другий законопроєкт фокусується на операціях з банківськими рахунками та платіжними картками, зокрема на практиці так званих “дропів”. Документ надає банківським установам розширені повноваження для захисту клієнтів та для блокування рахунків, що використовуються для ухилення від сплати податків або відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом. Ця ініціатива також спрямована на гармонізацію українських правових норм із стандартами Європейського Союзу.
Президент України, як глава держави та гарант державного суверенітету, закликав народних депутатів до невідкладного розгляду цих законодавчих пропозицій.
Оперативні заходи та наслідки
Ініціативи Глави держави відбуваються на тлі активізації правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності. було проведено 411 обшуків, результатом яких стало припинення діяльності 94 шахрайських кол-центрів. У приміщеннях цих закладів поліцейські виявили 1 794 повністю обладнані робочі місця. За результатами цих операцій 26 фігурантам вже офіційно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Ця низка подій свідчить про зростання державної активності у протидії організованій фінансовій злочинності.
