Ця подія є частиною загальної динаміки виявлення схем фінансування, що опосередковано підтримують діяльність держави-агресора.
Викриття та ідентифікація
Служба безпеки України (СБУ), головна контррозвідувальна спецслужба країни, викрила діяльність власників промислової групи компаній, що базуються на Київщині. Їхня діяльність пов’язана з постачанням матеріалів до Слідчого комітету Російської Федерації (СК РФ), ключового слідчого органу РФ, призначених для облаштування антидронового захисту. Інформація про це була оприлюднена пресслужбою СБУ, як зазначається у матеріалі Censor.NET.
Структура та операційна діяльність
Зазначена мережа включає 39 українських підприємств, основною діяльністю яких є виробництво покрівельної та фасадної продукції. Фактичними бенефіціарами групи є український бізнесмен та його син. Син бізнесмена виїхав на територію Російської Федерації ще до початку повномасштабного вторгнення.
На території РФ молодший фігурант контролює дві компанії, розташовані у Бєлгороді та Реутові. Ці структури функціонують як філії української бізнес-структури. Під його керівництвом обидва російські підприємства здійснюють виробництво металевих конструкцій. Одним із замовлень, виконуваних цими компаніями, є поставка антидронових сіток, призначених для потреб Слідчого комітету РФ.
Фінансування та офшорні схеми
Окрім операційної діяльності, фігуранти здійснювали фінансування агресії РФ. Це включало сплату податків до російського державного бюджету та прямі інвестиції у військово-промисловий комплекс. Для реалізації цієї схеми прибутки, отримані від бізнесу в Україні, виводилися на підконтрольні офшорні компанії, оформлені на підставних осіб. Наступним етапом були валютні транзакції на рахунки підконтрольних російських підприємств.
Правові наслідки та притягнення до відповідальності
СБУ задокументувала зазначену схему. Старшого фігуранта було затримано у Києві та йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Він перебуває під вартою без права внесення застави. На всі його рахунки та майно в Україні планується накласти арешт, що включає 30 квартир, 20 паркомісць та 29 автомобілів різних марок.
Злочинні дії сина фігуранта, який наразі перебуває на території РФ, також кваліфіковано як пособництво державі-агресору. Йому заочно повідомлено про підозру. Комплексні заходи для його притягнення до відповідальності тривають.
