Передача справи до суду: Обвинувальний акт та фінансові наслідки
Обвинувальний акт у справі щодо злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, скеровано до суду. За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), діяльність цієї організації завдала державі збитків у розмірі понад 700 млн грн. Учасників групи також обвинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму, що перевищує 10 млрд грн.
Ця подія є частиною системних зусиль правоохоронних органів щодо протидії корупційним схемам, пов’язаним з управлінням державними активами.
Учасники обвинувачення та їх ролі
- Голова Фонду державного майна (ФДМУ): Керівник злочинної організації, організатор. ФДМУ є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди державного майна та управління об’єктами державної власності.
- Наближена до голови ФДМУ особа: Співорганізатор.
- Радник голови ФДМУ.
- Два виконувачі обов’язків директора АТ “Одеський припортовий завод”: У різні періоди. АТ “Одеський припортовий завод” є великим хімічним підприємством України.
- Виконувач обов’язків керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини.
- Два власники ТОВ: Переможці аукціону на ОПЗ.
- Дві фізичні особи: Співучасники злочину.
Хронологія та механізм злочинної діяльності
У березні року САП та НАБУ викрили діяльність злочинної групи, яка, за версією слідства, у період з по роки заволоділа коштами державних підприємств. Згідно з матеріалами слідства, з листопада року по березень року тодішній голова ФДМУ створив злочинну організацію. Метою її створення було встановлення контролю над ключовими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки.
Механізм функціонування схеми передбачав призначення в керівні органи державних підприємств підконтрольних осіб. Ці особи забезпечували реалізацію сировини та надання послуг на умовах, що відповідали інтересам членів злочинної організації, а не держави. Керівництво державних підприємств укладало договори з компаніями, підконтрольними злочинцям, на невигідних для держави умовах, що дозволяло неправомірне збагачення.
Голова ФДМУ, спільно з іншими членами організації, визначав осіб для контролю над діяльністю відповідних державних підприємств. Ці особи, не маючи офіційного статусу службовців, фактично здійснювали керівництво господарською діяльністю підприємств. Вони надавали вказівки щодо укладання договорів, визначення переможців тендерних процедур та ціноутворення на продукцію. Таким чином, при державних підприємствах формувалися так звані бек-офіси.
Конкретні епізоди та масштаби збитків
Для досягнення протиправних цілей, голова ФДМУ забезпечив призначення підконтрольних осіб в органи управління АТ “Одеський припортовий завод”. Це призвело до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. У період з травня року по жовтень року АТ “Одеський припортовий завод” недоотримало понад 600 млн грн.
Також злочинна організація заволоділа коштами АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Це було здійснено шляхом укладення чотирьох контрактів з підконтрольною компанією-нерезидентом та відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили збитки на суму 111 млн грн.
Загальна сума заволодіння державними коштами, за версією слідства, становить понад 700 млн грн. Надалі злочинна організація забезпечила виведення цих коштів за кордон та придбання активів.
Попередні етапи розслідування
- Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило Дмитра Сенниченка у розшук.
- Згодом НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду державного майна.
- У травні року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Сенниченка.
- У лютому року НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі, що стосувалася чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, як зазначається у матеріалі censor.net.
