- Акт: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт.
- Фігурант: Олег Друзь, колишній головний психіатр ЗСУ, начальник психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”.
- Інкриміновано: Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 34,5 млн грн.
- Статус: Обвинувачений перебуває під вартою.
Процесуальні дії
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, орган, що здійснює нагляд за додержанням законів у військовій сфері, завершила розслідування справи щодо Олега Друзя. Обвинувальний акт передано на розгляд суду. Це є типовою стадією кримінального провадження, яка передує судовому розгляду по суті.
Суть обвинувачення
Олегу Друзю інкримінують легалізацію (відмивання) доходів, які, за версією слідства, були одержані злочинним шляхом. Сума, що фігурує в обвинуваченні, перевищує 34,5 мільйона гривень, як зазначається у матеріалі Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.
Механізм легалізації
За даними слідства, у період з по роки Олег Друзь здійснював операції з коштами, походження яких пов’язують з незаконно набутими активами. Ці кошти були використані для придбання транспортних засобів та об’єктів нерухомості. Оформлення цих активів відбувалося на родичів, членів сім’ї та інших афілійованих осіб. Це є поширеною схемою приховування реального бенефіціарного власника та джерела походження коштів.
Невідповідність доходів та активів
Проведене слідство встановило значну невідповідність між офіційно задекларованими доходами обвинуваченого та осіб, пов’язаних з ним, і вартістю набутого ними майна. Додатково, фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка виявили низку транзакцій, спрямованих на приховування джерела походження коштів та фактичної належності придбаних активів. Органи слідства перевіряють обставини придбання автомобілів преміумкласу, таких як BMW X3, BMW X5 та BMW X7. За версією сторони обвинувачення, ці транспортні засоби купувалися за готівковий розрахунок, після чого реєструвалися на близьких осіб.
Хронологія повідомлень про підозру
У року Олегу Друзю було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Пізніше, року, йому повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Додаткові розслідування
В рамках провадження досліджуються висновки Державної податкової служби та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). За даними НАЗК, органу, відповідального за формування та реалізацію антикорупційної політики, загальна вартість активів, законність набуття яких не підтверджена, перевищує 44,2 мільйона гривень. Ця ситуація є індикатором системних ризиків у сфері контролю за доходами державних службовців.
