Виявлення фінансової схеми
Правоохоронні органи повідомили про викриття незаконної схеми конвертації грошових коштів, яка функціонувала зі значним фінансовим обігом. Інформацію про діяльність угруповання та дії правоохоронців оприлюднив Офіс генерального прокурора (ОГП) — орган державної влади, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях.
Згідно з даними ОГП, щомісячний обіг коштів через вказаний центр становив близько 500 мільйонів гривень.
Масштаби фінансових операцій та наслідки
- Загальний обсяг фінансових операцій схеми: 23,5 мільярда гривень.
- Попередня сума ухилення від сплати податків: близько 3 мільярдів гривень.
- Проведено 50 обшуків, під час яких вилучено мільйонні суми готівки.
- Фігурантам справи повідомлено про підозри.
Деталі щодо розвитку справи очікуються у понеділок, 21 вересня, як зазначається у матеріалі news.liga.net.
Координація дій та локації
Керівник Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський заявив, що виявлення схеми стало результатом масштабної спеціальної операції. Бюро економічної безпеки є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за протидію злочинам у сфері економіки.
Обшуки, проведені в рамках операції, охопили Київ, Харків та Одесу. Викриття та ліквідація мережі конвертаційних центрів здійснювалися у взаємодії з Державною прикордонною службою (спеціальний правоохоронний орган, що забезпечує охорону державного кордону) та Кіберполіцією (структурний підрозділ Національної поліції України, що протидіє кіберзлочинності).
Тенденція викриття конвертаційних центрів
Виявлення цієї схеми є частиною системних дій правоохоронних органів щодо боротьби з незаконними фінансовими операціями.
- У БЕБ та ОГП інформували про викриття конвертаційного центру з обігом у 18 мільярдів гривень.
- У правоохоронці затримали автомобіль у центрі Києва, вилучивши значну суму готівки, що було частиною спецоперації БЕБ та Національної поліції з документування діяльності іншого масштабного конвертаційного центру.
