Судове оскарження фінансових санкцій
Акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), кінцевим бенефіціарним власником якого є Петро Порошенко, експрезидент України та народний депутат, ініціювало судовий розгляд проти Національного банку України.
Предметом оскарження став штраф у розмірі 13,52 млн грн, застосований регулятором у грудні 2025 року. Підставою для цього рішення було визначено неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Національний банк України, що виконує функції центрального банку та державного регулятора банківської системи, повідомив про намір захищати правомірність застосованих заходів впливу у судовому порядку, як зазначається у повідомленні пресслужби відомства.
Регуляторний контроль та повторні порушення
Цей випадок є частиною послідовних дій регулятора. Раніше, у березні 2025 року, МІБ вже піддавався фінансовим санкціям від НБУ за аналогічні порушення у сфері фінансового моніторингу. Тоді розмір штрафу становив 20,5 млн грн. Повторне застосування санкцій свідчить про системний характер регуляторного нагляду за дотриманням банками встановлених вимог.
