- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію в рамках операції «Карфаген».
- Діяльність організації охоплювала шахрайські кол-центри, розповсюдження наркотиків та викрадення людей.
- До складу організації, за версією слідства, входили посадовці Служби безпеки України (СБУ) та Національної поліції України.
- Власники кол-центрів щомісячно сплачували правоохоронцям по 7 тисяч доларів США за безперешкодну діяльність.
- Організація також керувала мережею магазинів U420, що реалізували речовини з вмістом канабіноїдів.
- Фігуранти справи інвестували отримані кошти в нерухомість та інше майно на суму понад 20 мільйонів гривень, додатково зберігаючи понад 10 мільйонів гривень на рахунках близьких осіб.
- Серед підозрюваних – Сергій Кропива, відомий як «Канцлер», якому інкримінують керівництво групою та відмивання 89,9 мільйона гривень.
- У справі фігурує Руслан Кравченко, колишній керівник Державної податкової служби.
- Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко взято під варту із заставами 120 мільйонів гривень та 20 мільйонів гривень відповідно.
- Руслана Кравченка було звільнено з посади після підписання підозри керівнику НАБУ та особі, близькій до голови САП.
Виявлені факти свідчать про інтеграцію кримінальних структур у функціонування державних інституцій.
Формування та діяльність злочинної організації
НАБУ та САП, як зазначається у їхніх повідомленнях, викрили злочинну організацію, що функціонувала на території України та за її межами. Початковою точкою її формування став російський наркокартель «Хімпром». Після початку повномасштабного вторгнення картель розширив свій вплив. Керівник картелю, громадянин Росії, відомий під прізвиськом «Мексиканець», залучив до співпраці особу на прізвисько «Кримінал». Завданням «Кримінала» було забезпечення захисту незаконної діяльності від правоохоронних органів через використання власних зв’язків.
У структурі «Кримінала» діяли двоє виконавців, відомих під псевдонімами «Паша» та «Боксер». Слідство встановило, що «Кримінал» підтримував контакти з високопосадовцями СБУ (Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України) та Нацполіції (Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції поліції). За версією слідства, до організації входили двоє поліцейських – «Прайс» і «Консультант», а також високопосадовець СБУ на прізвисько «Акім».
Мережа шахрайських кол-центрів: Схема функціонування та прикриття
Одним із ключових напрямів діяльності організації була експлуатація мережі шахрайських кол-центрів. Слідчі дані вказують, що вже «Мексиканець» контролював офіси, які займалися ошукуванням громадян України та інших країн.
За інформацією НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де було задіяно близько 2 700 осіб. Для забезпечення безперешкодної роботи цих офісів їхні власники щомісяця сплачували правоохоронцям по 7 тисяч доларів США за кожен кол-центр. Передача коштів представникам СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора (вищий орган прокуратури в Україні) здійснювалася у криптовалюті. В обмін на це правоохоронці зобов’язувалися не проводити обшуків та не перешкоджати діяльності офісів. Адреси кол-центрів, які здійснювали платежі, централізовано вносилися до спільного обліку.
Згідно зі схемою, щонайменше із до поліцейський «Прайс» отримував кошти за «прикриття» конкретних кол-центрів. У випадках проведення обшуків правоохоронними органами та вилучення техніки, учасники організації намагалися повернути майно через Печерський районний суд Києва, для чого, за даними слідства, вони були готові здійснювати платежі суддям.
Наприкінці , після вказівки президента щодо активізації боротьби з кол-центрами, високопосадовці Нацполіції та СБУ попередили учасників організації про необхідність тимчасового припинення роботи офісів та посилення конспірації.
Наркобізнес та спроби легалізації
Іншим напрямом діяльності організації була мережа магазинів U420. За даними слідства, «Мексиканець» володів цими магазинами, а «Кримінал» мав частку в бізнесі, отримуючи щомісячний відсоток від обороту.
Магазини реалізовували розчин, який, за версією слідства, містив заборонений канабіноїд. Для обходу законодавства речовину змішували з іншими компонентами за формулою, що формально не підпадала під заборону. Учасники організації обговорювали можливість підкупу міністрів та інших впливових посадовців з метою запобігання забороні цієї формули.
Операція «Карфаген»: Результати розслідування
НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». За даними слідства, фігуранти справи забезпечували «кришування» шахрайських кол-центрів за грошову винагороду. Кошти, отримані від цієї діяльності, інвестувалися у нерухомість та інше майно на суму понад 20 мільйонів гривень. Додатково, понад 10 мільйонів гривень могли зберігатися на рахунках близьких осіб.
На записах, оприлюднених НАБУ, керівника злочинної групи ідентифікують як «Канцлера». З матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву. Його підозрюють у відмиванні коштів на суму 89,9 мільйона гривень.
На записах слідчих також фігурує особа під псевдонімом «Шеф», яка є колишнім керівником Державної податкової служби (ДПС – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику). З до головою ДПС був Руслан Кравченко.
Двох фігурантів справи – Сергія Кропиву та його співмешканку Єлизавету Івахненко – відправлено під варту на два місяці. Для Кропиви встановлено заставу у розмірі 120 мільйонів гривень, для Івахненко – 20 мільйонів гривень. За версією слідства, Івахненко могла бути залучена до переказу коштів через фізичних осіб-підприємців з метою їх легалізації.
Президент України звільнив Руслана Кравченка з посади після того, як тодішній генеральний прокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та особі, близькій до голови САП Олександра Клименка.
