- В Іспанії триває розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко.
- Правоохоронці підозрюють подружжя в отриманні коштів від російських спецслужб та у фінансових махінаціях.
- Підставою для початку розслідування став запит про міжнародну співпрацю від українських правоохоронців.
- До справи залучено Інформаційну групу Цивільної гвардії Таррагони, прокуратуру провінції та Податкове управління Іспанії.
Запуск розслідування та його підстави
Іспанське видання elDiario.es, посилаючись на матеріали слідства, повідомляє про масштабне розслідування стосовно Анатолія Шарія та Ольги Бондаренко. Зазначене розслідування ініційовано на підставі запиту про міжнародну співпрацю, який надійшов від українських правоохоронних органів. Справу веде слідчий суд міста Ель-Вендрель.
До процесу залучені Інформаційна група Цивільної гвардії Таррагони, яка є розвідувальним підрозділом, прокуратура провінції та Податкове управління. Іспанські правоохоронці ідентифікували у фінансових схемах подружжя «індикатори ризику у сфері відмивання грошей». Слідчі висловлюють припущення, що джерелом цих коштів може бути незаконна діяльність.
Зв’язок з діяльністю проти України
У матеріалах справи зазначається, що фінансування Шарія пов’язане з «інформацією, яка вказує на причетність Анатолія Шарія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації». Участь розвідувального підрозділу Цивільної гвардії, як зазначається у матеріалі elDiario.es, є нетиповою для розслідувань, що стосуються виключно податкових злочинів. Це дозволяє правоохоронцям припускати, що фігуранти можуть бути агентами, які працюють на Кремль.
Ще у Цивільна гвардія звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на низку процесуальних дій. Серед них – направлення запитів про міжнародну правову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Метою було не лише встановлення реального майнового стану фігурантів для «кількісної оцінки загального обсягу доходів та можливості їх відстеження», а й перевірка підозр щодо їх можливої приналежності до російських агентів, які перебувають у Каталонії.
Матеріали справи містили пряму вказівку: «Необхідно перевірити діяльність, яку веде Анатолій Шарій, зокрема інформацію, що вказує на його очевидну оплачувану роботу на службу розвідки Російської Федерації».
Методи розслідування та фінансові порушення
У рамках розслідування за блогерами здійснювалося зовнішнє стеження. До справи долучено фотографії подружжя, які фіксують їх пересування. Правоохоронці супроводили ці знімки приміткою: «Вони, схоже, вживають серйозних заходів безпеки (поводяться обережно та здійснюють контрспостереження – постійно озираються, перевіряючи оточення)». Експерти з кримінального права підкреслюють, що такі дії не є типовими для розслідувань, пов’язаних виключно з податковими порушеннями.
Паралельно слідство перевіряє можливі фінансові махінації фігурантів, які з мають податкове резидентство в Іспанії. Експерти Податкового управління, залучені до розслідування, виявили ймовірне ухилення від сплати податків на суму понад 150 тисяч євро у та близько 388 тисяч євро у .
Цивільна гвардія також зафіксувала «додаткові джерела доходу» блогерів за період –. До них належать банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, криптовалютні операції та виплати від онлайн-платформ. Слідчі оцінюють потенційні штрафи для подружжя у 10,7 мільйона євро.
Спроби уникнення відповідальності та вилучення активів
Після того, як Анатолій Шарій дізнався про розслідування, він здійснив спробу виведення капіталу з Іспанії. За даними слідства, блогер продав свій основний економічний актив – будинок у Таррагоні. Отримані кошти, імовірно, були повністю витрачені на придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які, за оцінкою слідчих, «легко приховати». Слідчі зазначають, що ці дії були спрямовані на «уникнення можливої економічної відповідальності, ускладнюючи виявлення та повернення активів».
У червні у поточному помешканні Шарія та Бондаренко були проведені обшуки. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони та пістолет моделі Glock 19. Також було знайдено близько 800 тисяч євро у криптовалюті, 20 золотих злитків, оцінених у 150 тисяч євро, твори мистецтва, годинники та предмети розкоші на суму 400 тисяч євро, а також автомобіль Porsche Cayenne.
Суд ухвалив рішення про арешт вилучених коштовностей, металів, творів мистецтва та криптовалюти. Наразі Слідчий суд №5 Ель-Вендреля готується допитати обох фігурантів у статусі підозрюваних. Анатолій Шарій відкидає висунуті звинувачення.
Контекст попередніх звинувачень в Україні
Діяльність Анатолія Шарія та Ольги Бондаренко тривалий час була пов’язана з поширенням антиукраїнської пропаганди. Їхній спільний YouTube-канал налічує понад 3,4 мільйона підписників.
- У лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за статтями, що стосуються державної зради та порушення рівноправності громадян.
- У Служба безпеки України (СБУ), центральний державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, заочно повідомила блогеру про підозру у співпраці з Федеральною службою безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ), зовнішньополітичною розвідувальною службою Росії, та створенні постановочних відеозаписів допитів українських військовополонених.
- У Шарій заявив про замах на вбивство, стверджуючи, що їхній автомобіль був обстріляний невідомими особами з автоматичної гвинтівки. Згодом будинок подружжя в Рода-де-Бара зазнав нападу із застосуванням «коктейлів Молотова».
- Вінницький міський суд заочно засудив Анатолія Шарія до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
Ця подія є частиною загальної тенденції посилення міжнародного співробітництва у протидії гібридним загрозам та фінансовим злочинам, пов’язаним з іноземним впливом.
